Полезная информация

« Назад

18.03.2019 года было опубликовано сразу два важных документа, вносящих изменения в ФЗ №115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»  02.04.2019 00:00

Федеральный закон от 18.03.2019 N 33-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьи 7 и 10 Федерального закона "О национальной платежной системе". Статья 1 указанного закона вступила в силу со дня официального опубликования закона. Закон вносит изменения, которые касаются исполнения обязанностей лицами, указанными в ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ.

Федеральный закон от 18.03.2019 N 32-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части регулирования обмена информацией и документами, полученными при проведении идентификации, между организациями, входящими в банковскую группу или банковский холдинг, и использования таких информации и документов".

Что изменилось в Федеральном законе №115-ФЗ:

  • Обязанности лиц ст. 7.1 закона (нотариусов, адвокатов, лиц, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги) дополнены новыми обязанностями. В частности указано, что, требования в отношении идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, установления иной информации о клиенте, применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации, приема на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц, установленные подпунктами 1, 1.1, 2, 6 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7, подпунктами 1, 3, 5 пункта 1, пунктами 3 и 4 статьи 7.3, пунктом 5 статьи 7.5 Федерального закона, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:"
  • Изменены понятия в ст. 3 Федерального закона №115-ФЗ, а именно понятия «организация внутреннего контроля» и «осуществление внутреннего контроля».
  • Статья 7 закона дополнена пунктами 1.5-4 и 1.5-5, которые устанавливают права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками одной банковской группы или одного банковского холдинга.